TODO LO QUE LE QUEDA A ISIS ES PLATA. MONTONES

Incluso sin un estado físico, el Estado Islámico todavía puede financiar su principal producto: la violencia política.

Por: David Kenner


https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/03/isis-caliphate-money-territory/584911/


Traducción: Pachira (@cuabiapellarolo y @BGSNAFU)

BEIRUT: si está buscando transferir dinero aquí, existe la posibilidad de que sea dirigido a Abu Shawkat. Él trabaja desde una pequeña oficina en un suburbio de clase trabajadora de la capital libanesa, pero no le dará su ubicación exacta. En su lugar, te dirigirá a un callejón cercano, y si se presenta depende de si le gusta o no tu aspecto.

Abu Shawkat, no es su nombre real, es parte del sistema hawala , que a menudo se utiliza para transferir efectivo entre lugares donde el sistema bancario se ha roto o es demasiado caro para que algunos puedan acceder. Si acepta hacer negocios, establecerá una contraseña y tomará su dinero en efectivo, luego le proporcionará la información de contacto de un corredor de hawala en la ciudad a la que se dirige su dinero. Cualquier persona que ofrezca esa contraseña específica a ese corredor en particular obtendrá los fondos. Por lo tanto, el dinero en efectivo puede viajar a través de las fronteras sin ninguna consulta sobre quién lo envía o lo recibe, o su propósito.

En el caso de los proyectos financiados por Siria, Estados Unidos y Gran Bretaña, se han enviado millones de dólares al país utilizando el sistema hawala, las organizaciones humanitarias lo utilizan para pagar personal y los sirios que trabajan en el extranjero dependen de él para obtener dinero de sus familiares empobrecidos.

Pero Abu Shawkat dirige el equivalente hawala de una tienda familiar: uno de los gigantes de la industria, que los analistas creen que posee una red de negocios de servicios monetarios y ha movido millones de dólares a la semana, es el Estado Islámico.

Incluso cuando las fuerzas respaldadas por los Estados Unidos recuperan la última franja de territorio del Estado Islámico en Siria, los Estados Unidos y sus aliados no están cerca de derribar el imperio económico de la organización terrorista. El grupo sigue siendo una potencia financiera: aún tiene acceso a cientos de millones de dólares, según estimaciones de los expertos , y puede confiar en un libro de jugadas probado en la batalla para que el dinero fluya hacia sus arcas. Esa riqueza continua tiene riesgos reales, y amenaza con ayudarlo a mantener la lealtad de un núcleo comprometido de leales y causar estragos en los ataques terroristas en los próximos años.

La fortaleza financiera del Estado Islámico ofrece una ventana al desafío más amplio que enfrentan los Estados Unidos y otros gobiernos. En su esfuerzo por exprimir financieramente al grupo, Washington se ha visto obligado a confiar en una estrategia fundamentalmente diferente a la empleada en su campaña militar: las principales armas a su disposición no son los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, sino herramientas más sutiles, como la sanción islámica. Empresas vinculadas con el estado, negándoles el acceso al sistema financiero internacional y cooperando discretamente con los gobiernos de todo el mundo. Los éxitos serán menos visibles, la campaña contra el grupo probablemente tomará años y no hay garantía de victoria.

El fin de los días de posesión y gobierno del Estado Islámico representa una espada de doble filo para los funcionarios que buscan privarla de recursos. Por un lado, sus dramáticas pérdidas han hecho que sea mucho más difícil para el grupo confiar en dos fuentes principales de ingresos: la explotación de campos petroleros en Irak y Siria, y la tributación de los ciudadanos que viven bajo su gobierno. Estos métodos jugaron un papel clave al permitir que el Estado Islámico recaudara aproximadamente 1 millón de dólares al día, me dijo un alto funcionario de seguridad iraquí, que se negó a identificarse en temas de inteligencia, transformando al grupo en la organización terrorista más rica del mundo.

Por otro lado, la pérdida de territorio del Estado Islámico lo ha liberado de los costos asociados con el intento de construir su "califato", que le permite centrarse exclusivamente en la actividad terrorista. Un funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU., Quien habló bajo condición de anonimato, dijo que el grupo está operando cada vez más como su antecesor insurgente, al-Qaeda en Irak, y ya no requiere los mismos recursos que tenía cuando gobernaba el territorio. El petróleo también genera ingresos: mientras que el Estado Islámico ya no controla campos individuales, el funcionario del Tesoro agregó que una fuente clave de los ingresos del grupo es la extorsión de las líneas de suministro de petróleo en toda la región.

El Estado Islámico también sigue sentado en la enorme ganancia inesperada que se acumuló durante el apogeo de su poder. "Lo que sabemos es que acumularon grandes cantidades de efectivo y otros activos", dijo Howard Shatz, economista de la Rand Corporation y coautor de varios estudios sobre las finanzas del Estado Islámico. "No sabemos a dónde fue todo".

Algunos de esos fondos parecen haber sido invertidos en empresas comerciales legítimas. En octubre, una serie de redadas contra empresas vinculadas al Estado Islámico en la ciudad iraquí de Erbil descubrieron un rastro en papel que sugería que el grupo había invertido en todo, desde bienes raíces hasta concesionarios de automóviles. Estos intermediarios a menudo son administrados por intermediarios que se asocian con el grupo no por simpatía ideológica sino por fines de lucro, y luego canalizan los ingresos al Estado Islámico cuando se les solicita.

El alto funcionario de seguridad iraquí me dijo que la mayor parte de los activos del Estado Islámico habían sido transferidos a Turquía, aunque el Departamento del Tesoro ha sancionado sus negocios de servicios monetarios en Siria e Irak, que tienen conexiones tan lejanas como el Caribe. Al parecer,algunos de estos fondos son mantenidos en efectivo por individuos en Turquía, mientras que una parte también se ha invertido en oro. Hay precedentes de que Ankara haga la vista gorda ante la actividad de la organización terrorista en su territorio: el grupo solía ganar millones de dólares vendiendo petróleo de contrabando a compradores turcos. La incursión de octubre en Erbil también tuvo como objetivo la red financiera creada por Fawaz Muhammad Jubayr al-Rawi, un líder del Estado Islámico a quien el Departamento del Tesoro afirma propiedad y operación de empresas de servicios monetarios con sede en Siria que intercambiaron dinero con Turquía. El gobierno turco ha negado sistemáticamente proporcionar acceso seguro a individuos del Estado islámico o los activos del grupo.

Los estados devastados por la guerra de Siria e Irak también brindan al Estado Islámico amplias oportunidades para reactivar las tácticas que financiaron a su organización predecesora. Desde 2008 hasta 2012, cuando al-Qaeda en Irak fue trasladado a la clandestinidad, funcionó de manera muy parecida a una mafia: repasaba los contratos de construcción, particularmente en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak; robó bienes y los revendió; y secuestraron a miembros de familias ricas para obtener un rescate. A pesar de la escasez de circunstancias, el grupo estaba registrando ingresos mensuales de casi $ 1 millón solo en la provincia de Nínive, de la cual Mosul es la capital, a fines de 2008 y principios de 2009.

Hoy en día tiene aún más factores trabajando a su favor. La destrucción de áreas del norte de Irak, una vez controladas por el Estado Islámico, ha requerido un esfuerzo masivo de reconstrucción. En una conferencia el año pasado, los países prometieron $30 mil millones para reconstruir el área, una cifra que aún está muy por debajo de lo que el gobierno iraquí dijo que necesita. Perversamente, una inyección masiva de fondos brinda al Estado Islámico aún más oportunidades de beneficiarse de la corrupción. Documentos desclasificados han demostrado  que altos políticos iraquíes, kurdos y turcos tuvieron tratos con al-Qaeda en Irak en 2009; la supervisión de cómo se gastan los fondos es incluso peor ahora, dada la magnitud de la tarea. En segundo lugar, el Estado Islámico mantuvo registros meticulosos sobre los aproximadamente 7 millones a 8 millones de personas que viven bajo su gobierno durante el apogeo de su poder. Si mantuviera el control de esos registros, podría usarlos para extorsionar a iraquíes y sirios.

"Si vives en el territorio de ISIS, ellos saben dónde vives, saben mucho del dinero que ganas y saben en qué andas," me dijo Shatz. “Pueden ir a un hombre de negocios y decir: 'Debes estar muy orgulloso de tu hijo. Sería una pena ver que algo le sucede a él ".

Como cualquier conglomerado multinacional inteligente, el Estado Islámico ha diversificado sus flujos de ingresos. Incluso si Estados Unidos y sus aliados logran interrumpir, por ejemplo, el negocio de secuestro por rescate del grupo, puede recurrir a esas empresas comerciales y a las mafias extorsivas.

La situación está lejos de ser desesperada. Los Estados Unidos ya han hecho mella en las finanzas del Estado Islámico al apuntar a su red petrolera, y el grupo puede encontrar que sus meticulosos registros se pueden usar en su contra: una vez capturados, esos registros podrían proporcionar una descripción detallada de su personal y fuentes de información. ingresos. Pero no hay balas de plata.

La ventaja comercial de Abu Shawkat es que puede enviar dinero a lugares donde las instituciones formales se han derrumbado. El modelo de negocios del Estado islámico se basa en factores similares, pero a una escala mucho mayor. Su objetivo es explotar el desglose estatal como una forma de financiar su principal producto: la violencia política. Esa violencia entonces debilita aún más al estado, creando más oportunidades financieras para la organización terrorista.

La victoria militar contra el Estado islámico es motivo de celebración, pero también permite al grupo recurrir a una estrategia económica que le ha servido durante años. No van a quedarse sin plata por mucho tiempo.